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  岳阳恒立空气调节装置灵巧常备的股份有限公司(以下省略公司)于2013年5月30日集合2012年年如此度伙伴大会,警卫官处罚了把陈少波绅士从伙伴大会上开除的建议。、王建锋绅士的六度音程届董事会董事及董事会互相牵连任命的对应的事情》的意向及《计划中间的获选Liu Ju绅士、王青杰绅士肩起C公司六度音程届董事会局长》的意向(是你这么说的嘛!两项意向已董事会六度音程届警卫官十三部分的警卫官深思经过),一致Liu Ju绅士和王青杰绅士充当公司董事,任期服满于本局。陈少波绅士和王建锋绅士不再肩起公司董事。。董事会部件多样后,董事会中部分工夫公司高级管理人员的董事人数一共未超越公司董事总计达的二分经过。

   一、警卫官命运

1。传唤工夫:2013年5月30日午前9点

2。分开:公司警卫官室

三。传唤测定:现场开票

4。传唤人:岳阳恒立空气调节装置灵巧常备的股份有限董事会 

5。发起者:苏文 

能否集合了6次警卫官。警卫官安装公司的请求、上市常客与公司条例明:安装公司条例、常备的和构成方式上市常客。 

二、列席警卫官

1。出工命运: 

5伙伴、代表股198,817,800 股、股票上市的公司的开票权占总份。 

2。大众伙伴在社会中间的厕: 

1位大众伙伴,27800股代表大众股。 

在3的另一边传教士的在。公司: 

公司董事、监事、公司用电话通知的高级管理人员和专门律师列席或参与了上海大会。 

三、提案的深思与由舆论决定

1、经过了2012届董事会岁入的建议。 

198,817,800股一致、0股在野党、0弃权,一致股数占列席股数的 100%。 

2、2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句

198,817,800股一致、0股在野党、0弃权,一致股数占列席股数的 100%。 

3、深思并经过2012年度财务加工语句。 

198,817,800股一致、0股在野党、0弃权,一致股数占列席股数的 100%。 

4、2012岁入的建和解音色摘要被以为是。 

198,817,800股一致、0股在野党、0弃权,一致股数占列席股数的 100%。 

5、经过2012年度如愿以偿分配的意向。 

天意国际会计事务所审计(特别普通停泊),我们家公司共取慢着2012名。如愿以偿7,940, 元,总公司独家制造的产品的净如愿以偿为5。,166, 元。此中以前年度累计亏空387,768, 元,流产音色终端的未分配如愿以偿总计达为-382,601, 元。 

累计未分配如愿以偿为正数,如此,在2012,公司缺乏举行如愿以偿分配和资金仓库。黄金转为大写字母。 

198,817,800股一致、0股在野党、0弃权,一致股数占列席股数的 100%。 

6、深思经过了续聘职业国际会计事务所(特别普通停泊)为公司 2013 年审计机构账单。 

198,817,800股一致、0股在野党、0弃权,一致股数占列席股数的 100%。 

7、计划中间的添加注册资金的意向的深思和经过; 

粉底公司2012年11月21日集合的股权分置改造专项伙伴大会经过的归结为,深圳奥盛夏实业股份有限公司(以下省略Ao)106,668,元、柴纳华阳授予股份股份有限公司(以下省略华阳股份)公司弥补142现钞,967,元、柴纳长城站长城站(以下省略大W)公司请假条33,848,元债,股权分置改造对非流通时间股伙伴产生的支配。在上的283钱币资产的资金积累,484,元,权利总计达添加283,484,000股,穿着,指示在流通时间股的流通时间股伙伴总计达股权分置增加股份,总增长132,000,000股;由于敖胜夏、华阳股份与长城站资产代表持有违禁物非流通时间股伙伴向持有违禁物可买卖的SHA惩罚常备的价钱多样,如此,自豪的方向的意向是57。,000,000股、华阳股份方向的越野76,396,653股、长城站资产方向的越野18,087,347股。 

眼前,股权分置改造方案曾经成功。,从原始人中绘画公司注册资金币141,742,000元人民币换衣425元,226,000元。公司由主管部门管理关系到互相牵连事情指示申请材料。 

198,817,800股一致、0股在野党、0弃权,一致股数占列席股数的 100%。 

8、伙伴提案剪下陈少波绅士的思索与采取、王建锋绅士的六度音程届董事会使关心董事会和公猪任命对应的体积聚会的建议; 

此中岳阳恒立空气调节装置灵巧常备的股份有限公司股权分置改造曾经成功,公司股权结构造的体积多样,柴纳华阳授予股份股份有限公司变得岳阳恒立次货大伙伴,持股数量:76,496,653股,持股测量;该公司在揭阳的最大伙伴,在不动产开发常备的股份有限公司持股测量为6,740,000股,持股测量,董事会部件临改组,公司次货大伙伴提案:揭阳第一流的大伙伴、柴纳不动产开发公司公司董事陈少波绅士、王建锋绅士不再安装当公司董事了。。陈少波绅士六度音程届董事会和董事会的对应的体积聚会。 

陈少波绅士六度音程届董事会和董事会的对应的体积聚会; 

198,817,800股一致、0股在野党、0弃权,一致股数占列席股数的 100%。 

请假条王建锋绅士的六度音程届董事会董事。 

198,817,800股一致、0股在野党、0弃权,一致股数占列席股数的 100%。 

9、经过Liu Ju绅士的深思、王青杰绅士肩起C公司六度音程届董事会局长的意向。 

此中岳阳恒立空气调节装置灵巧常备的股份有限公司股权分置改造曾经成功,公司股权构造产生体积多样。互相牵连伙伴建议健康状态六度音程板我,董事会六度音程届警卫官十三部分的警卫官深思并经过了任命Liu Ju绅士、王青杰绅士是该公司六度音程个董事会的董事。报考者的意向。这一建议也效劳由上将深思和经过。。 

这样意向是由积聚开票制开票由舆论决定的。,开票产物如次: 

Liu Ju绅士:如愿以偿198,817,800票,列席伙伴大会由舆论决定的常备的总计达100%,得投票总数超越列席伙伴大会伙伴所持无效由舆论决定权常备的的二分经过,获选公司董事; 

王青杰绅士:如愿以偿198,817,800票,列席伙伴大会由舆论决定的常备的总计达100%,得投票总数超越列席伙伴大会伙伴所持无效由舆论决定权常备的的二分经过,获选公司董事。 

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