岳阳林纸股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议公告

);

份缩写:岳阳林纸 份代码:600963 公报号:2012-039

岳阳林纸使产生关系股份有限公司

2012四分之一届暂时成为搭档大会说服公报

公司的全部的身体部位和董事会许诺在那里、给错误的劝告性国家或陆军少校忽略,其材料的现实性。、正确整体的的个人和共同责任。

重要材料注意事项:

这次开会缺少排斥或修正建议。

在这次开会上,缺少无论哪个新的提案被付诸公认。

一、 开会与列席

岳阳林纸使产生关系股份有限公司2012年四分之一次暂时成为搭档大会于2012年9月20日在湖南省岳阳城陵矶洪家洲文化中心开会室聚集,有3名成为搭档或使能够代表列席这次开会。,使产生关系数占213,640,242股,占公司总公平的25.34%。开票是批准论文开票举行的。,开会由公司董事长童莱明博士掌管。,公司节董事、掌管列席了开会。,已确定的较高的干练的人、保持的律师列席了开会。。这次开会契合中华人民共和国公司条例。、股票上市的公司成为搭档大会规则的有关规则。

二、思索开票的建议

1、采用积聚开票方法慎重批准了《下去由舆论确定岳阳林纸使产生关系股份有限公司第五届董事会董事的打手势》。

1.1 由舆论确定童莱明博士为第五届董事会董事

认为正确无误213,640,242股,占列席开会成为搭档所持无效公认权使产生关系总额的100%。

1.2 中选洪俊博士为第五届董事会董事

认为正确无误213,640,242股,占列席开会成为搭档所持无效公认权使产生关系总额的100%。

1.3 中选吴佳麟博士为第五届董事会董事

认为正确无误213,640,242股,占列席开会成为搭档所持无效公认权使产生关系总额的100%。

1.4 中选黄鑫博士为第五届董事会董事

认为正确无误213,640,242股,占列席开会成为搭档所持无效公认权使产生关系总额的100%。

1.5 由舆论确定Wang Qi博士为C第五届董事会局长

认为正确无误213,640,242股,占列席开会成为搭档所持无效公认权使产生关系总额的100%。

1.6 利亚博士中选为公司第五届董事会局长

认为正确无误213,640,242股,占列席开会成为搭档所持无效公认权使产生关系总额的100%。

1.7 由舆论确定Fan Yan小姐为C公司第五届董事会局长

认为正确无误213,640,242股,占列席开会成为搭档所持无效公认权使产生关系总额的100%。

1.8 Du Jing小姐中选第五届董事会孤独董事

认为正确无误213,640,242股,占列席开会成为搭档所持无效公认权使产生关系总额的100%。

1.9 由舆论确定萧胜芳博士为第五头公猪的孤独董事

认为正确无误213,640,242股,占列席开会成为搭档所持无效公认权使产生关系总额的100%。

1.10 由舆论确定王俊博士为D第五局孤独董事

认为正确无误213,640,242股,占列席开会成为搭档所持无效公认权使产生关系总额的100%。

1.11 雷一超博士中选第五届董事会孤独董事

认为正确无误213,640,242股,占列席开会成为搭档所持无效公认权使产生关系总额的100%。

上述的四位孤独董事的资历并非挑动。

2、采用积聚开票方法慎重批准了《下去由舆论确定岳阳林纸使产生关系股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会成为搭档代表监事的打手势》。

2.1 Ye Meng博士中选为成为搭档代表监事

认为正确无误213,640,242股,占列席开会成为搭档所持无效公认权使产生关系总额的100%。

2.2 由舆论确定曹文伟博士为成为搭档代表监事

认为正确无误213,640,242股,占列席开会成为搭档所持无效公认权使产生关系总额的100%。

2.3 由舆论确定程晓小姐为成为搭档代表监事

认为正确无误213,640,242股,占列席开会成为搭档所持无效公认权使产生关系总额的100%。

钞票1被四分之一届第三十六届开会慎重批准。,钞票2被四分之一届第十七次开会慎重批准。。互相牵连开会说服公报详见上海股票交易所网站及2012年9月5日《柴纳包装报》、《上海包装报》、《包装时报》。

三、律师证据健康状况

这次开会保持湖南启元黑色豪门企业邹华斌律师举行了现场律师证据,证人律师沉思:搜集某事物和搜集某事物四分之一届暂时成为搭档的顺序、股票上市的公司成为搭档大会否则法度、法规、正常化贴壁纸和控制的有关规则;公司2012年四分之一次暂时成为搭档大会的搜集某事物人资历及列席开会员工的资历合法无效;2012年度四分之一次特殊成为搭档大会公认顺序、开票关掉合法无效的。。

四、备查贴壁纸

1、公司四分之一次暂时成为搭档大会说服2012

2、湖南启元黑色豪门企业下去岳阳林纸使产生关系股份有限公司2012年四分之一次暂时成为搭档大会的律师证据联想

岳阳林纸使产生关系有限董事会

两个9月20日一体或两个

份缩写:岳阳林纸 份代码:600963 公报号:2012-040

岳阳林纸使产生关系股份有限公司

第五届董事会高音的开会公报

公司的全部的身体部位和董事会许诺在那里、给错误的劝告性国家或陆军少校忽略,其材料的现实性。、正确整体的的个人和共同责任。

岳阳林纸使产生关系股份有限公司第五届董事会高音的开会于2012年9月20日在岳阳城陵矶洪家洲文化中心开会室聚集,开会应区域11人。,10人。董事会主席Wang Qi博士付托洪俊头脑。开会是由童莱明博士选的。,公司监事、较高的掌管列席开会。这次开会契合《公司条例》和《公司条例》的规则。。

一、 全体的董事一致认为正确无误由舆论确定童莱明博士为第五届董事会董事长。

二、 全体的董事认为正确无误由舆论确定吴佳麟博士为第五届博会副主席。。

三、 全部的董事认为正确无误开票给童莱明博士。、黄鑫博士、利亚博士,Chiang Kai Shek、Fan Yan小姐、雷一超博士是战术DE第五届董事会身体部位,里面的,童莱明博士是授予主席。。

四、 全部的董事认为正确无误开票给萧胜芳博士。、洪博士、雷一超博士是第五届薪酬和入口授予的身体部位。,萧胜芳博士是授予主席。。

五、 全部的董事认为正确无误开票给Du Jing小姐。、吴佳麟博士、王俊博士是第五届董事会审计授予身体部位,Du Jing小姐是授予主席。。

六、 全部的董事认为正确无误开票给Wang Jun.博士。、王博士、萧胜芳博士是第五届博会举起授予委员,王俊博士是授予主席。。

七、 主席举起,全体的董事一致认为正确无误衔接利亚博士,Chiang Kai Shek为公司总干练的人。(简历附上)

八、 董事总干练的人举起,全部的董事认为正确无误指派徐元美博士。、Hou Bo博士、唐祚俊博士、李郑国博士、刘树光博士、尹超博士是该公司的副总干练的人。,萧世丽博士是公司的总过问。,刘宇璐博士是该公司的首座财务官。。(简历附上)

九、 主席举起,全部的董事认为正确无误指派石翔艳小姐为董事会secretary 秘书。。(简历附上)

孤独董事对衔接宣布孤独联想:

1、缺少较高的使用员工被容许干较高的使用员工。,柴纳证监会还没有将其作为交易准入肯定,还没有确定。,他们的资质契合较高的使用员工的资格。,具有公司高管所需的专业让吃饱。,能胜任责任心。。

2、董事会举起上述的指派。、慎重、公认顺序契合公司条例的规则。。

3、认为正确无误董事会指派Chiang Leah,徐元梅、侯波、唐作钧、李郑国、刘淑广、尹超是公司的副总干练的人。,萧世丽是公司的总过问。,刘宇璐是公司的首座财务官。,石翔艳是董事会的secretary 秘书。。

十、批准思索,全体的董事一致认为正确无误《下去湖南茂源林地有限责任公司健康状态外购林地资产论文施行方案的打手势》。

认为正确无误全资分店湖南茂源林地有限责任公司土地2010年度配股募集资产使就职论文——异质的收买林地资产论文的实际健康状况,健康状态论文施行以图表画出。,互相牵连健康状况如次:

1、健康状态的材料认为

(1)跟随林权制度改革的深化,林地交易自由主义化,生树交易逐步增进,引起恼怒了地方的丛林和地价的下跌。,使准备好签字用意买卖拟定议定书的让人,采选能力受到冲击力。,做加法营业风险。

(2)以图表画出收买均为松树。,松树的形成期较长。,平分蒸发10-15年。。为了取得WO的经纪进项和开腰槽的取得、延长现钞摘要工夫、高处林地可利用性,在买卖松树的按照,适当金额收买节5-7年那就够了可用于切割的杨木和桉属植物。

2、健康状态的主要材料

收买圆图未来自湖南。、贵州等地延伸至湖南、湖北、江西、广东、广西等地;树木从松树形成到松树。、杨木、桉属植物认为优先。

3、健康状态的实用性

(1)增进施行射程,林地的选择日益地增加。,放下施行价钱会谈和木料的选择。

(2)论文收买后做加法树种,庞大地延长了时机成熟的工夫。,做加法日记记载工夫。,高处林地可利用性。,同时,也做加法了林木的经纪收益和开腰槽。。

(3)健康状态论文,放下施行该论文。、契合公司林地发展战术。

(4)湖南、湖北、江西、广东和广西躺商最投射的职位。:湖南、洞庭湖朴实无华的东西防喷器勒资源丰富,江汉朴实无华的东西资源丰富;江西森林躺就全国而论前列,是森林;广东、广西两省形势、恳求桉属植物形成的壤、桉属植物质源丰富。。

4、风险

(1)论文施行手续中在冰雪宿命。、鼠疫、射出形成的互相牵连资产丢失的可能性及否则认为。

(2)在施行手续中,鉴于T的动摇而原因收集区域发作更衣的可能性。

十一、批准思索,全体的董事一致认为正确无误《下去健康状态永州湘江纸业有限责任董事会节董事的打手势》。

鉴于任务必要,Xu Long规律、王动辞去Ltd永州湘江纸业股份有限公司董事长邮寄。,公司确定指派李亮颖。、陈少红干公司董事。。(简历附上)

本公报。

岳阳林纸使产生关系有限董事会

两个9月20日一体或两个

附:较高的使用员工、永州湘江纸业股份有限公司厂长简历。

较高的使用员工简历

蒋利亚,男,生于1974年2月,中共党员,处事的能力博士,报告师。曾任湖南省市长兼以图表画出使就职执行牧师职务、副总统、董事,使产生关系股份有限公司林虎敲钟董事、副总干练的人兼董事会secretary 秘书。弯垂下来的公司董事、总干练的人,兼职使产生关系股份有限公司林虎敲钟董事。2011年4月以后公司董事,自2011年2月起,他一向干公司总干练的人。。

徐元梅,男,发生于1956,本科毕业,研究生的肄业,中共党员,较高的技师。曾任湖南虎林瑞孚敲钟股份有限公司副总统。、怀化四十万吨工程中校部司令官,湖南大虫丛林敲钟有限责任公司首座经济专家、副总统,使产生关系股份有限公司副总统大虫丛林敲钟。弯垂下来的湖南骏泰浆纸股份有限公司董事长。、总干练的人,自2011年12月起,他一向干公司副总干练的人。。

侯波,男,生于1962年6月,中共党员,本科学历,硕士朗读,技师,营销师。曾寅友纸业股份有限公司副总干练的人。、总干练的人,湖南大虫丛林敲钟有限责任公司总裁助手,岳阳纸业使产生关系股份有限公司副总干练的人,使产生关系股份有限公司副总统大虫丛林敲钟。自2011年12月起,他一向干公司副总干练的人。。

唐作钧,男,发生于1965,假造正努力。他是湖南马源林地有限责任公司总干练的人。,岳阳纸业使产生关系股份有限公司总干练的人助手、副总干练的人、使产生关系股份有限公司副总统大虫丛林敲钟。湖南马源林地股份有限公司董事长。,自2011年12月起,他一向干公司副总干练的人。。

李郑国,男,发生于1962,研究生的肄业,较高的技师。曾任泰格林纸敲钟永州15万吨出发包论文常务副中校长、总技师,沅江纸业股份有限公司总干练的人,永州湘江纸业股份有限公司常务副总干练的人,泰格林纸敲钟怀化40万吨制浆论文诉讼调试总中校,虎林纸业敲钟副总技师、总技师办公室头脑。弯垂下来的永州湘江纸业股份有限公司董事长。、总干练的人,自2012年1月起,他一向干公司副总干练的人。。

刘淑广,男,生于1955年10月,中共党员,大学校舍学历,较高的技师。曾任岳阳造纸厂移民于技师。、技师、副头脑、1×纸机改革修理组长、总工办头脑、移民于头脑、造纸设计院副教长、5.1万吨腰围技术部副执行牧师职务,岳阳造纸工业修理使产生关系股份有限公司、总干练的人助手、总技师、副总干练的人、常务副总干练的人。2003年9月仅到一定程度干公司副总干练的人。

尹超,男,生于1969年7月,中共党员,大学校舍学历,技师。原栎阳造纸敲钟有限责任公司移民于技师、副头脑、生孩子技术部副执行牧师职务、5万1000吨造纸厂长,岳阳纸业使产生关系股份有限公司头脑、生孩子技术执行牧师职务、总干练的人助手、副总干练的人。自2011年2月起,他一向干公司副总干练的人。。

李小石,男,发生于1955,两年制专科学校学历,中共党员,经济师。曾任湖南马源林地有限责任公司副总干练的人,湖南虎丛林敲钟有限责任公司行政部头脑,湖南虎林黑色豪门企业首座法度过问兼法度事务执行牧师职务,使产生关系股份有限公司总法度过问。他同样湖南马源林地有限责任公司的董事。。自2012年1月起,他一向干公司总法度过问。。

刘宇路,男,生于1974年5月,硕士,柴纳报告师、记录税务师、记录资产评估师。历任柴纳十五个人组成的橄榄球队冶金学优美的体型股份有限公司四分之一工程企业报告掌管,广东广信报告师会诊部副干练的人,南科使产生关系股份有限公司总会计部门副干练的人,佛山六甲嘧胺包装使产生关系股份有限公司总会计部门干练的人兼六甲嘧胺(佛山)一色印刷股份有限公司财务总监,柴纳纸业使就职公司金融使用部干练的人。自2012年8月起,他一向干公司的首座财务官。。

施湘燕,女,1971年12月发生,中共党员,本科学历。曾任岳阳造纸厂团委副部长、湖南省岳阳林地部副执行牧师职务、敲钟有限责任公司、包装营业厅副局长、资金运营部副执行牧师职务,公司包装使就职部执行牧师职务。2000年9月仅到一定程度干董事会secretary 秘书。

永州湘江纸业股份有限公司厂长简历。

李良英,男,1970年发生,大学校舍学历,法学士度数。曾任尚登休闲健身中心干涉人民法院部长员。、公营法院专业法度大学校舍山东分院休闲健身中心分院,说服石油使用局现在称Beijing办公室办公室secretary 秘书,现在称Beijing巴奥律师Cheng Law Firm,天津忠诚公司总干练的人兼办公室头脑助手,德隆桩(新加坡)股份有限公司以图表画出部执行牧师职务,柴纳物质发展经纪使用部副干练的人,柴纳纸业使就职公司运营使用部副干练的人。柴纳纸业使就职股份有限公司经纪使用部干练的人。

陈绍宏,男,1972年7月发生,本科学历,武汉大学校舍商业专科学校工商使用硕士,柴纳报告师、较高的报告师。曾任岳阳纸业敲钟有限责任公司总会计部门、岳阳三河城造纸重要的有限责任公司财务负责人、湖南大虫丛林敲钟有限责任公司副财务牧师、岳阳林纸使产生关系股份有限公司财务总监及伸出FI、佛山程通纸业公司财务总监。弯垂下来的柴纳纸业使就职公司金融使用部干练的人。

份缩写:岳阳林纸 份代码:600963 公报号:2012-041

岳阳林纸使产生关系股份有限公司

第五届中西部及东部各州的县议会高音的开会公报

公司的全部的身体部位和中西部及东部各州的县议会许诺在那里、给错误的劝告性国家或陆军少校忽略,其材料的现实性。、正确整体的的个人和共同责任。

岳阳林纸使产生关系股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会高音的开会于2012年9月20日在岳阳城陵矶洪家洲文化中心开会室聚集,开会应区域5人。,5人。这次开会契合《公司条例》和《公司条例》的规则。。

全部的镇长均认为正确无误由舆论确定Ye Meng博士为第五届极好的总统。。

本公报。

岳阳林纸使产生关系股份有限公司中西部及东部各州的县议会

两个9月20日一体或两个

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注